Tag: fisco
Nessun patto illecito per pilotare la verifica fiscale, assolti finanziere e...
Gela. Non ci fu un patto tra l’allora brigadiere della guardia di finanza e un medico locale, per favorire il professionista nel corso di...
Gasolio da Croazia e Bosnia, carichi stoccati a Manfria: partono interrogatori
Gela. Verranno sentiti dal giudice delle indagini preliminari, dopo gli arresti messi a segno dai finanzieri e dal personale dell’Agenzia delle Dogane, al termine...
Frodi fiscali sulle compensazioni, prescrizione per “Cash flow”: assolto avvocato
Gela. I provvedimenti, anche di arresto, vennero eseguiti dai finanzieri otto anni fa. Fu individuata una presunta rete di frodi all’erario, attraverso un sistema...
“Furono ritardi dell’Ato rifiuti non ha evaso il fisco”, assolto imprenditore
Gela. Fu impossibilitato al pagamento di quanto dovuto all’erario come acconto Iva e ritenute, a causa di una serie di ritardi nei versamenti da...
Blitz “Leonessa”, mafia e compensazioni illecite al nord: fissata udienza preliminare
Brescia. Il mare magnum delle compensazioni illecite, che avrebbe contribuito a finanziare gruppi legati alla stidda, è da tempo sotto la stretta attenzione dei...
Compensazioni illecite, “contatti telefonici con schede intestate ad extracomunitari”
Gela. Per i contatti telefonici, necessari a strutturare la presunta rete di aziende e professionisti che si sarebbero rivolti al trentaquattrenne Rosario Marchese, sarebbero...
Inchiesta “Spin off”, società e presunti illeciti finanziari: parte processo d’appello
Gela. In aula, davanti ai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, si tornerà a maggio. I magistrati nisseni sono chiamati a valutare i ricorsi presentati...
Il maxi sistema delle compensazioni illecite, aperto dibattimento: perizia su intercettazioni
Gela. Sarebbero stati ai vertici di un presunto gruppo, capace di frodare il fisco per circa ventidue milioni di euro. Il sistema sarebbe stato sempre...
Condanne inchiesta “Spin off”, fissato giudizio di appello: presunti illeciti su...
Gela. Lo scorso maggio arrivarono le condanne nei confronti dei coinvolti nell’inchiesta “Spin off”. La vicenda, tutta concentrata su un presunto sistema di reati finanziari...
La rete delle truffe al fisco, nuovo filone di inchiesta: coinvolto...
Gela. Una vasta serie di approfondimenti investigativi che è poi sfociata nella maxi indagine “Leonessa”, coordinata dai pm di Brescia, ha trovato però delle connessioni...