Tag: truffe
Illeciti e truffe, nell’inchiesta anche centro migranti a Manfria: fissata udienza
Gela. Due anni fa, l’imprenditore sessantaquattrenne Pietro Biondi venne arrestato insieme ad alcuni stretti collaboratori. In città e sul territorio, nel tempo, aveva avviato...
Terreni Comune usati per incassare contributi, “documenti falsi”: imprenditrice deve risarcire
Gela. Ha incassato contributi comunitari intestandosi, fittiziamente, anche la proprietà di terreni, che in realtà fanno parte del patrimonio del Comune di Gela. Una trentenne...
Il maxi sistema delle compensazioni illecite, aperto dibattimento: perizia su intercettazioni
Gela. Sarebbero stati ai vertici di un presunto gruppo, capace di frodare il fisco per circa ventidue milioni di euro. Il sistema sarebbe stato sempre...
Condanne inchiesta “Spin off”, fissato giudizio di appello: presunti illeciti su...
Gela. Lo scorso maggio arrivarono le condanne nei confronti dei coinvolti nell’inchiesta “Spin off”. La vicenda, tutta concentrata su un presunto sistema di reati finanziari...
La mafia dei contribuiti agricoli, nelle carte tanti terreni locali: scoperti...
Gela. Gli investigatori che hanno messo a segno il recente maxi blitz “Nebrodi” sono convinti che dietro al vorticoso giro da milioni di euro sui...
Dalle truffe al volontariato per le famiglie povere, a donna concessa...
Niscemi. Ha accumulato una serie di condanne per oltre sette anni di reclusione. La cinquantaduenne Giovanna Pisano, che ha già scontato alcuni anni di detenzione,...
Società “cartiere” e truffe al fisco, inchiesta “Stack of paper”: quattro...
Gela. Con l’inchiesta “Stack of paper”, i pm della procura e i militari della guardia di finanza hanno ricostruito una presunta rete di società di...
Il sistema della truffe all’erario, chieste quattro condanne: prescrizione per Marchese...
Gela. Per due imputati, i reati sono ormai prescritti. Condanne, invece, sono state chieste per altri quattro coinvolti nell’inchiesta “Stack of paper”. Una vasta indagine,...
Truffe su assegni e pratiche amministrative, tre condanne: ricostruiti diversi casi
Gela. Gli inquirenti ricostruirono diversi casi di truffa e ricettazione, arrivando ad individuare professionisti e operatori che avrebbero messo le mani in un giro di...
L’inchiesta sui centri migranti, presunte truffe con le coop di Biondi:...
Catania. Chiuse le indagini e i pm della procura di Catania hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato per tutti i coinvolti nell’inchiesta che ha...