Tag: finanza
Inchiesta sui fondi della Eurograni, fissati gli interrogatori: Barranco dal gip
Gela. Si presenteranno tutti dal gip, dopo l’operazione condotta dai pm della procura e dai finanzieri del comando locale e di quello di Caltanissetta....
Bancarotta e autoriciclaggio, blitz finanza: 8 coinvolti e una società sequestrata
Gela. Dalla bancarotta fino all'autoriciclaggio. Sono otto i provvedimenti restrittivi che da questa mattina i militari della guardia di finanza stanno eseguendo in città,...
Rete di compensazioni illecite per 22 milioni, dal gup imprenditori e...
Gela. Ci sono soprattutto insospettabili imprenditori del nord Italia, che attraverso le loro aziende in difficoltà con il fisco avrebbero fatto da schermo per...
Fatture per prestazioni inesistenti, indagine su presunta “cartiera”: parte giudizio
Gela. Uno degli imputati è intanto deceduto e la sua posizione è stata stralciata, con l’estinzione del reato. Per gli altri coinvolti in un...
Sotto sequestro tutti i beni dei Luca, operazione Dia e finanza...
Gela. Il sequestro complessivo tocca i 68 milioni di euro e segue l’indagine che ha coinvolto gli imprenditori del gruppo Luca, Rocco Luca, Salvatore...
Presunte compensazioni illecite, imprenditori e consulenti indagati: sei coinvolti
Gela. Le indagini sono condotte dai pm della procura e dai finanzieri, che avrebbero individuato un nuovo filone investigativo, da collegare ad indebite compensazioni fiscali....
Aziende intestate a prestanome, Domicoli respinge le accuse ma non risponde...
Gela. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, anche se si è comunque dichiarato estraneo alle accuse che gli vengono mosse. Il quarantaquattrenne...
Domicoli ai domiciliari, “prestanome per sviare controlli”: sotto sequestro due aziende
Gela. Il quarantaquattrenne Claudio Domicoli, già coinvolto in diversi procedimenti scaturiti da inchieste antimafia, avrebbe continuato a gestire aziende nel settore dell’ortofrutta. I finanzieri...
Società intestate a prestanome per 2 milioni di euro, arresti e...
Gela. Non ci sono ancora molti particolari, ma da questa mattina i finanzieri del comando locale, coordinati dai pm della procura, stanno eseguendo un'operazione....
Piante marijuana nella sua abitazione, giovane assolto in appello: “Uso personale”
Gela. Due piante di marijuana vennero trovate nella sua abitazione, a San Giacomo. Condannato in primo grado, il giovane Leandro Costarelli è stato invece...