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sabato, 12 giugno, 2021
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Tag: finanza

Sistema delle compensazioni per la stidda, finanziere ancora in aula: sedici...

Brescia. Sono state le difese degli imputati a ritornare sul sistema delle compensazioni illecite, che sarebbe servito da base di riferimento per le attività...

A quattordici anni con la cocaina, fermato dai finanzieri: è stato...

Gela. I finanzieri che lo hanno fermato, a Caposoprano, durante i controlli si sono subito accorti della presenza di cocaina. Era a disposizione di...

Frodi fiscali, appello blitz “Stack of paper”: un’assoluzione e due condanne...

Gela. Sono state riviste al ribasso, dai giudici della Corte di appello di Caltanissetta, le condanne che in primo grado erano state emesse nei confronti...

Traffico gasolio, illeciti sulle accise: chiuse indagini, carichi da Croazia e...

Gela. Gli illeciti, secondo i pm della procura e i finanzieri, sarebbero girati intorno al mancato pagamento di accise e imposte doganali sui carichi...

Inchiesta sui fondi della Eurograni, fissati gli interrogatori: Barranco dal gip

Gela. Si presenteranno tutti dal gip, dopo l’operazione condotta dai pm della procura e dai finanzieri del comando locale e di quello di Caltanissetta....

Bancarotta e autoriciclaggio, blitz finanza: 8 coinvolti e una società sequestrata

Gela. Dalla bancarotta fino all'autoriciclaggio. Sono otto i provvedimenti restrittivi che da questa mattina i militari della guardia di finanza stanno eseguendo in città,...

Rete di compensazioni illecite per 22 milioni, dal gup imprenditori e...

Gela. Ci sono soprattutto insospettabili imprenditori del nord Italia, che attraverso le loro aziende in difficoltà con il fisco avrebbero fatto da schermo per...

Fatture per prestazioni inesistenti, indagine su presunta “cartiera”: parte giudizio

Gela. Uno degli imputati è intanto deceduto e la sua posizione è stata stralciata, con l’estinzione del reato. Per gli altri coinvolti in un...

Sotto sequestro tutti i beni dei Luca, operazione Dia e finanza...

Gela. Il sequestro complessivo tocca i 68 milioni di euro e segue l’indagine che ha coinvolto gli imprenditori del gruppo Luca, Rocco Luca, Salvatore...

Presunte compensazioni illecite, imprenditori e consulenti indagati: sei coinvolti

Gela. Le indagini sono condotte dai pm della procura e dai finanzieri, che avrebbero individuato un nuovo filone investigativo, da collegare ad indebite compensazioni fiscali....