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mercoledì, 15 luglio, 2020
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Tag: fisco

Inchiesta “Spin off”, società e presunti illeciti finanziari: parte processo d’appello

Gela. In aula, davanti ai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, si tornerà a maggio. I magistrati nisseni sono chiamati a valutare i ricorsi presentati...

Il maxi sistema delle compensazioni illecite, aperto dibattimento: perizia su intercettazioni

Gela. Sarebbero stati ai vertici di un presunto gruppo, capace di frodare il fisco per circa ventidue milioni di euro. Il sistema sarebbe stato sempre...

Condanne inchiesta “Spin off”, fissato giudizio di appello: presunti illeciti su...

Gela. Lo scorso maggio arrivarono le condanne nei confronti dei coinvolti nell’inchiesta “Spin off”. La vicenda, tutta concentrata su un presunto sistema di reati finanziari...

La rete delle truffe al fisco, nuovo filone di inchiesta: coinvolto...

Gela. Una vasta serie di approfondimenti investigativi che è poi sfociata nella maxi indagine “Leonessa”, coordinata dai pm di Brescia, ha trovato però delle connessioni...

Non ha evaso il fisco, assolto imprenditore rifiuti: “Committente in ritardo...

Gela. Non ha potuto coprire da subito le somme dovute all'erario, finendo a processo. E' arrivata però l'assoluzione nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Romano, titolare di...

Il maxi sistema delle compensazioni illecite, 65 coinvolti: nell’indagine imprenditori e...

Gela. Sono decine le società, soprattutto del nord Italia, che avrebbero fatto da sponda al sistema ideato e strutturato dall’imprenditore trentatreenne Rosario Marchese. False compensazioni...

Tributi locali…non pervenuti, il Comune non incassa: Casciana, “rottamazione per agevolare...

Gela. Le casse del municipio, da anni ormai, non riescono a far seguito ad un’adeguata riscossione dei tributi locali. Mancano cifre importanti e nel tentativo...

Una “cartiera” per fatture false, nell’indagine diverse aziende: fissata udienza preliminare

Gela. Una presunta “cartiera” sarebbe servita al titolare solo per rilasciare fatture a copertura di operazioni che gli inquirenti ritengono inesistenti. Sono stati ricostruiti decine...

“Sistema” Fasulo, cinque anni al professionista e condanne ai collaboratori: confisca...

Gela. Condanne sia al professionista Fabio Fasulo sia alle “teste di legno” usate per portare avanti società che sarebbero servite solo a raggirare il fisco...

Operazioni sospette e false fatture per i lavori del parcheggio Caposoprano,...

Gela. Una segnalazione giunse ai finanzieri del comando locale che iniziarono ad approfondire i rapporti di fornitura tra le aziende impegnate nell’appalto per la costruzione...