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sabato, 12 giugno, 2021
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Tag: fisco

Inchiesta “Leonessa”, in aula ancora sotto verifica il sistema delle compensazioni

Gela. E’ proseguita anche ieri, davanti ai giudici del tribunale di Brescia, l’audizione di uno dei militari della guardia di finanza lombarda che per...

Il “sistema” delle compensazioni illecite, 63 dal gup: difese sollevano eccezioni

Gela. L’indagine coordinata dai pm della procura, affidata al sostituto Mario Calabrese, consentì di svelare una parte consistente della presunta rete di illeciti fiscali e...

Consorzi per maxi frode al fisco, condanne a “menti” del sistema:...

Parma. Due importanti consorzi, attivi nel settore della metalmeccanica e dell’impiantistica industriale, secondo gli investigatori erano stati trasformati in macchine ben oleate per false...

Compensazioni illecite, nuovi avvisi di chiusura indagini: sistema da milioni di...

Gela. Il giudizio non è stato ancora fissato, ma negli ultimi giorni sono stati notificati nuovi avvisi di conclusione indagini a diversi coinvolti in...

Nessun patto illecito per pilotare la verifica fiscale, assolti finanziere e...

Gela. Non ci fu un patto tra l’allora brigadiere della guardia di finanza e un medico locale, per favorire il professionista nel corso di...

Gasolio da Croazia e Bosnia, carichi stoccati a Manfria: partono interrogatori

Gela. Verranno sentiti dal giudice delle indagini preliminari, dopo gli arresti messi a segno dai finanzieri e dal personale dell’Agenzia delle Dogane, al termine...

Frodi fiscali sulle compensazioni, prescrizione per “Cash flow”: assolto avvocato

Gela. I provvedimenti, anche di arresto, vennero eseguiti dai finanzieri otto anni fa. Fu individuata una presunta rete di frodi all’erario, attraverso un sistema...

“Furono ritardi dell’Ato rifiuti non ha evaso il fisco”, assolto imprenditore

Gela. Fu impossibilitato al pagamento di quanto dovuto all’erario come acconto Iva e ritenute, a causa di una serie di ritardi nei versamenti da...

Blitz “Leonessa”, mafia e compensazioni illecite al nord: fissata udienza preliminare

Brescia. Il mare magnum delle compensazioni illecite, che avrebbe contribuito a finanziare gruppi legati alla stidda, è da tempo sotto la stretta attenzione dei...

Compensazioni illecite, “contatti telefonici con schede intestate ad extracomunitari”

Gela. Per i contatti telefonici, necessari a strutturare la presunta rete di aziende e professionisti che si sarebbero rivolti al trentaquattrenne Rosario Marchese, sarebbero...